企业管治
审核委员会

我们已按照上市规则第3.21 条及上市规则附录14 所载企业管治守则的规定,根据董事于2017年1月23日通过的决议案设立审核委员会,并制定书面职权范围。审核委员会的主要职责为(其中包括)就委任、重新委任及罢免外聘核数师向董事会提供推荐建议、审阅财务报表及提供有关财务申报的重大意见、监督财务申报程序、内部监控、风险管理制度及审核过程,以及履行董事会指派的其他职责及责任。目前,我们的审核委员会由廖广生先生、黄平山医生、廖育成博士及刘伟德先生组成,彼等均为独立非执行董事。廖广生先生为审核委员会主席。

薪酬委员会

我们已按照上市规则第3.25 条及上市规则附录14 所载企业管治守则的规定,根据董事于2017年1月23日通过的决议案设立薪酬委员会,并制定书面职权范围。薪酬委员会的主要职责为审阅及批准管理层的薪酬建议、就董事及高级管理层的薪酬待遇向董事会提供推荐建议以及确保概无董事厘定其本身的薪酬。目前,我们的薪酬委员会由黄平山医生、刘伟德先生及严沛基组成,彼等组成我们大部分独立非执行董事。黄平山医生为薪酬委员会主席。

提名委员会

我们已按照上市规则附录14 所载企业管治守则的规定,根据董事于2017年1月23日通过的决议案设立提名委员会,并制定书面职权范围。提名委员会的主要职责为检讨董事会的架构、规模及组成,以及挑选获提名出任董事的人士或就此提供推荐建议。目前,我们的提名委员会由严定国先生(董事会主席)、黄平山医生及廖育成博士(两人均为独立非执行董事)组成。严定国先生为提名委员会主席。